Nội dung chính
Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố bản cáo trạng chống lại Chen Zhi, người sáng lập Prince Holding Group, với cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền, đồng thời yêu cầu tịch thu hơn 127.000 Bitcoin, tương đương khoảng 15 tỷ USD.
Vụ cáo trạng và các tội danh
Vào ngày 14‑10, tòa án liên bang Brooklyn, New York, nhận được bản cáo trạng do Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Đông New York và Bộ phận An ninh Quốc gia (NSD) của Bộ Tư pháp Mỹ soạn thảo. Bản cáo trạng cáo buộc Chen Zhi, 37 tuổi, công dân Campuchia – còn được biết đến với tên Vincent – đã lãnh đạo Prince Holding Group (Prince Group) thực hiện âm mưu lừa đảo qua mạng viễn thông và âm mưu rửa tiền. Theo đó, ông đã chỉ đạo các khu lao động cưỡng bức tại Campuchia, ép buộc nạn nhân tham gia vào các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử kiểu “pig‑butchering”.
Quy mô tài sản bị tịch thu
Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đệ đơn dân sự yêu cầu tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin, tính tới thời điểm nộp đơn, giá trị ước tính hơn 15 tỷ USD. Đây là vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi tài chính xuyên quốc gia.
Phản hồi của các quan chức Mỹ
“Đây là một trong những đòn giáng mạnh nhất từng được thực hiện đối với nạn buôn người và gian lận tài chính xuyên quốc gia,” Tổng chưởng lý Pamela Bondi và Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche cho biết. “Bằng việc triệt phá một đế chế tội phạm dựa trên lao động cưỡng bức và lừa đảo, chúng tôi gửi thông điệp rõ ràng: Mỹ sẽ dùng mọi công cụ để bảo vệ nạn nhân, thu hồi tài sản và đưa thủ phạm ra trước công lý.”
Giám đốc FBI Kash Patel cũng khẳng định: “FBI và các đối tác đã thực hiện một trong những vụ phá án tài chính lớn nhất trong lịch sử. Bản cáo trạng cho thấy một mạng lưới tội phạm rộng khắp nhiều châu lục, bao gồm lao động cưỡng bức, rửa tiền và các chương trình đầu tư lừa đảo, nhắm vào hàng triệu nạn nhân vô tội.”
Cách thức hoạt động của mạng lưới lừa đảo
Prince Group sử dụng các “trại điện thoại” – các trung tâm tổng đài tự động – để điều phối các cuộc gọi lừa đảo. Nhân viên, thường là người lao động bị giam giữ trong các khu nhà giống như nhà tù, được ép buộc thực hiện hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn và tương tác trên mạng xã hội nhằm thuyết phục nạn nhân chuyển tiền điện tử vào các ví do nhóm kiểm soát.
Những nạn nhân thường bị tiếp cận qua tin nhắn cá nhân hoặc ứng dụng mạng xã hội, sau đó được xây dựng mối quan hệ tin cậy trước khi bị lừa chuyển tiền. Số tiền thu được sau đó được rửa qua các kênh bất hợp pháp như cá cược trực tuyến, khai thác tiền điện tử, và cuối cùng được chuyển sang ngân hàng truyền thống hoặc ví cá nhân để mua du thuyền, máy bay riêng, bất động sản, đồ xa xỉ và thậm chí tranh Picasso tại các đấu giá New York.
Hậu quả tài chính và hình phạt tiềm năng
Nếu bị kết án, Chen Zhi có thể đối mặt mức án tối đa 40 năm tù và phạt tiền lớn. Ngoài ra, tài sản bị tịch thu sẽ được dùng để bồi thường cho các nạn nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả những người ở Mỹ.
Biện pháp trừng phạt quốc tế
Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đưa Prince Group vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp dụng lệnh trừng phạt tài chính đối với Chen và các thực thể liên quan. Vương quốc Anh cũng công bố các biện pháp trừng phạt tương tự, minh chứng cho sự hợp tác quốc tế trong việc chống lại các mạng lưới tội phạm tài chính hiện đại.