近 đây, cảnh sát đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó có đường dây lừa đảo qua sàn vàng ảo ATFX do Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các cơ quan chức năng phá án. Đường dây lừa đảo này hoạt động tại Lào và đã lừa đảo hàng trăm người Việt, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Thủ đoạn của đường dây lừa đảo này là lập ra sàn giao dịch vàng ảo ATFX và hứa hẹn các nạn nhân sẽ nhận được mức lãi suất cực cao, lên tới 24% mỗi ngày khi đầu tư vào sàn vàng ảo này. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng những hình ảnh thành đạt, sang chảnh để tiếp cận và lôi kéo nạn nhân trên các nền tảng mạng xã hội.

Khi nạn nhân nạp tiền vào sàn vàng ảo, ban đầu họ sẽ được trả tiền đầy đủ để dụ dỗ nạp số tiền lớn hơn. Tuy nhiên, khi nạn nhân muốn rút tiền, các đối tượng lừa đảo sẽ dùng chiêu trò “lỗi kỹ thuật, kiểm tra tài khoản…” để kéo dài thời gian và tiếp tục vắt thêm tiền cho đến khi nhà đầu tư biết mình bị lừa.

Đường dây lừa đảo này hoạt động tinh vi, phân chia nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng khâu, với hàng trăm kịch bản lừa đảo. Các đối tượng lừa đảo thường giả gái, giả trai kết bạn để lôi kéo, người phụ trách tư vấn đầu tư, người dựng kịch bản tin nhắn, người quản lý hệ thống chuyển tiền…

Nhiều người dân cho rằng điểm chung của các mạng lưới tội phạm này là đánh vào tâm lý muốn thu lợi nhanh chóng, dễ dàng của các nạn nhân. Họ khuyên người dân cần tỉnh táo và mong cơ quan công an tiếp tục phối hợp triệt phá những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Một số người dân đề nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng dẹp sạch tình trạng này, tránh để người dân bất an. Đồng thời, cần có biện pháp bảo vệ người dân có nhu cầu đầu tư thực sự.

Người dân cần chú ý đến các khuyến cáo của cơ quan công an và nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo. Cơ quan công an cần kịp thời chặn đứng và nhanh chóng nghiêm trị những kẻ lừa đảo khi được nhận diện. Để biết thêm thông tin về các vụ việc liên quan, vui lòng truy cập vào địa chỉ trang web của cơ quan công an để được cập nhật thông tin mới nhất.

Để tránh bị lừa đảo, người dân cần tìm hiểu kỹ về các sàn giao dịch vàng ảo và các cơ hội đầu tư trước khi tham gia. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, người dân có thể liên hệ với cơ quan công an hoặc các tổ chức chức năng để được tư vấn và hỗ trợ.

Hãy luôn cảnh giác và không để bản thân trở thành nạn nhân của những đường dây lừa đảo. Cùng nhau nâng cao ý thức và kiến thức để bảo vệ mình và những người xung quanh.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tiến hành xét xử 5 bị cáo liên quan đến tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những cá nhân này gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), cư trú tại xã Con Cuông; Kha Văn Úc (sinh năm 2002), cư trú tại xã Mậu Thạch; Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2002), cùng cư trú tại xã Nga My; Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), cư trú tại xã Bình Chuẩn, Nghệ An.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024, các đối tượng đã di chuyển đến đặc khu kinh tế ‘Tam giác vàng’ và tham gia vào một nhóm tội phạm lừa đảo tại tỉnh Bokeo, CHDCND Lào, do các cá nhân người Trung Quốc chủ mưu và cầm đầu. Tại đây, họ được phân chia thành các tổ để thực hiện nhiệm vụ tạo ra các tài khoản mạng xã hội như Facebook và Zalo giả mạo của nhiều người. Họ chia sẻ hình ảnh về một cuộc sống độc thân, giàu có và sung túc, có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng ‘Biconomynft’ – một sàn giao dịch tiền điện tử ảo do người Trung Quốc tự lập ra và kiểm soát.

Các đối tượng sau đó lựa chọn ‘con mồi’ phù hợp, gửi lời mời kết bạn và nhắn tin làm quen, với mục đích tạo ra mối quan hệ yêu đương và hẹn hò qua mạng. Sau một thời gian trò chuyện, họ tìm cách kêu gọi và dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào tiền ảo. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (68 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) hơn 19,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo đối với nạn nhân.

Linh đã tạo một tài khoản Facebook với tên ‘Phạm Quỳnh Châu’, tải lên hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp và đăng bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh đã nhắn tin tán tỉnh và tạo ra một mối quan hệ yêu đương, khiến ông H. tin tưởng và cảm thấy có tình cảm. Sau đó, Linh đã dụ dỗ ông H. cài đặt và hướng dẫn đầu tư tiền vào ứng dụng BitcoinomyNFT, với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Ông H. đã làm theo các hướng dẫn của Linh và các đối tượng khác, với số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Hai bị cáo còn lại, Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền, mỗi người nhận án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này đã cho thấy sự tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo, cũng như sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và kiến thức về các hình thức lừa đảo qua mạng. Thông tin về các hình thức lừa đảo và cách phòng chống sẽ giúp người dân tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.

Ngày gần đây, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử 5 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những bị cáo này bao gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), Kha Văn Úc (sinh năm 2002), Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2001), tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng, nhóm bị cáo đã tham gia vào một đường dây lừa đảo do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động tại đặc khu Tam giác vàng. Vi Văn Linh đã tạo một tài khoản Facebook giả mạo tên ‘Phạm Quỳnh Châu’ và tải lên hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp. Sau đó, Linh tiếp cận và tán tỉnh ông N.V.H. (sinh năm 1956, trú tại tỉnh Lâm Đồng) với mục đích lừa đảo. Khi chiếm được tình cảm và sự tin tưởng của ông H., Linh đã dụ dỗ ông này cài đặt ứng dụng Bicoinomynft và đăng ký tài khoản để đầu tư tiền ảo.

Tuy nhiên, ứng dụng Bicoinomynft là một sàn giao dịch điện tử giả, có thể điều khiển tăng giảm theo ý muốn. Tin tưởng vào mức lợi nhuận do Linh và đồng bọn vẽ ra, ông H. đã chuyển tổng cộng gần 6 tỷ đồng vào các tài khoản được chỉ định. Sau đó, ông H. tiếp tục chuyển gần 12 tỷ đồng vào các tài khoản khác nhau để được rút tiền.

Cơ quan chức năng đã làm rõ rằng Linh đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 18,2 tỷ đồng. Theo tỷ lệ phân chia tiền lừa đảo và tiền thưởng của công ty, Linh được hưởng hơn 1,2 tỷ đồng. Các bị cáo khác cũng đã hưởng lợi từ khoản tiền lừa đảo của Linh thông qua tiền lương cá nhân và tiền thưởng của cả tổ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù; Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi bị cáo bị tuyên phạt 9 năm tù. Các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại N.V.H.

Đường dây lừa đảo này đã bị bại lộ khi Công an Nghệ An triệt phá vào tháng 6/2024. Vụ án này đã gây shock và làm dấy lên vấn đề về việc lừa đảo qua mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến, khiến người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia vào các hoạt động trực tuyến.

Một trường hợp lừa đảo đặc biệt chấn động vừa được chia sẻ bởi anh Trương, một người đàn ông đến từ Trung Quốc. Câu chuyện này đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Anh Trương đã phát hiện ra rằng vợ mình đã bí mật chuyển hơn 3 tỷ đồng cho một người tự xưng là “đạo sĩ” trong suốt 5 năm qua. Vụ việc này đã khiến gia đình anh Trương, vốn dĩ rất sung túc, rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Anh Trương cho biết rằng sau khi kết hôn, anh là người chịu trách nhiệm về phần lớn chi tiêu trong gia đình. Tuy nhiên, vợ anh đã bí mật chuyển tiền cho một người tên “đạo sĩ Huyễn Kỳ”, người mà cô thường gọi thân mật là “sư phụ Lâm”. Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, vợ anh Trương đã chuyển cho “đạo sĩ” này tổng cộng gần 910.000 NDT (hơn 3 tỷ đồng). Khoản tiền này bao gồm tiền lương của cô, tiền sính lễ cưới, thậm chí là tiền mà anh Trương chuyển cho cô.

Nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ khi vợ anh Trương bị mất ngủ kéo dài và tìm kiếm phương pháp điều trị trên mạng. Cô đã gặp “đạo sĩ Huyễn Kỳ”, người tự xưng có thể giải hạn, chữa bệnh. Sau vài lần trò chuyện, cô coi ông ta như chỗ dựa tinh thần và gửi cho ông ta 50.000 NDT (hơn 180 triệu đồng) để làm “lễ bái sư”. Từ đó, cô liên tục chuyển tiền cho “đạo sĩ” với lý do “làm pháp sự”, “giải hạn”. “Đạo sĩ” còn viện cớ vợ bị bệnh tâm thần, cần tiền chữa trị, yêu cầu vợ anh Trương giúp đỡ.

Khi mọi việc vỡ lở, anh Trương đã liên lạc với vị “đạo sĩ” để yêu cầu trả lại tiền. Tuy nhiên, đối phương chỉ trả lại 100.000 NDT (hơn 360 triệu đồng) “vì tình người” và sau đó chặn liên lạc. Anh Trương đã trình báo cảnh sát và vụ việc đang được điều tra. Hiện tại, gia đình anh Trương đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng về tài chính và tinh thần.

Các chuyên gia cảnh báo rằng những trường hợp lừa đảo như thế này ngày càng trở nên phổ biến, và nạn nhân có thể đến từ bất kỳ tầng lớp nào trong xã hội. Họ khuyên người dân nên cẩn thận khi chuyển tiền cho người lạ, đặc biệt là khi không có sự xác minh rõ ràng về danh tính và mục đích sử dụng tiền.

Trong trường hợp này, “đạo sĩ Huyễn Kỳ” đã lợi dụng sự nhẹ dạ và thiếu cẩn thận của vợ anh Trương để thực hiện hành vi lừa đảo. Vụ việc này cũng đặt ra câu hỏi về việc quản lý và kiểm soát các hoạt động của những người tự xưng là “đạo sĩ” hoặc “sư phụ” trên mạng.

Anh Trương hy vọng rằng vụ việc này sẽ được điều tra kỹ lưỡng và những người có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đồng thời, anh cũng muốn cảnh báo đến mọi người về những nguy cơ tiềm ẩn khi chuyển tiền cho người lạ và khuyên người dân nên cẩn thận hơn trong các giao dịch tài chính.