Washington vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới, nhắm vào hàng chục tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Myanmar và Campuchia.

Hậu trường lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ

Theo Cục Quản lý Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các đối tượng bị đưa vào danh sách cấm bao gồm 9 công ty và cá nhân tại Myanmar có quan hệ với Quân đội Quốc gia Karen, cùng 10 tổ chức tại Campuchia được cho là do các mạng lưới tội phạm người Trung Quốc điều hành.

Myanmar: Đối tượng liên quan đến Quân đội Karen

Những nhóm này được cho là đã chiếm đoạt hàng tỷ USD từ công dân Mỹ trong năm 2023, chủ yếu thông qua các website đầu tư tiền ảo và các dịch vụ tài chính giả mạo. Các tài sản của họ tại Mỹ đã bị đóng băng, và mọi giao dịch liên quan tới tài sản này đều bị cấm.

Campuchia: Mạng lưới tội phạm Trung Quốc

Tại Campuchia, các tổ chức bị trừng phạt hoạt động dưới dạng các trung tâm lừa đảo đầu tư tiền ảo, thường sử dụng các website “đầu tư nhanh” để lừa đảo người dùng quốc tế. Các tài sản của 10 tổ chức này cũng đã bị đóng băng toàn bộ.

Ảnh hưởng kinh tế và an ninh

Washington ước tính trong năm 2024, công dân Mỹ đã bị các tổ chức lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á chiếm đoạt khoảng 10 tỷ USD, tăng hơn 60 % so với năm trước. Việc đóng băng tài sản và cấm giao dịch không chỉ bảo vệ người tiêu dùng Mỹ mà còn gửi tín hiệu mạnh mẽ tới các mạng lưới tội phạm quốc tế.

Quan điểm chuyên gia

Chuyên gia an ninh mạng của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc tế (ISRI) cho biết: “Các lệnh trừng phạt này là một phần của chiến lược đa chiều của Mỹ, kết hợp giữa áp lực tài chính và hợp tác quốc tế để phá vỡ các chuỗi cung ứng tài chính của tội phạm mạng.”

Đồng thời, các nhà phân tích tài chính nhấn mạnh rằng việc áp dụng các biện pháp pháp lý nghiêm ngặt sẽ làm giảm khả năng các tổ chức lừa đảo huy động vốn mới, đồng thời tạo ra môi trường đầu tư an toàn hơn cho người tiêu dùng.

Hành động tiếp theo cho người dùng

Nếu bạn hoặc người thân đang cân nhắc đầu tư vào các dự án tiền ảo, hãy kiểm tra danh sách OFAC thường xuyên, tránh giao dịch với các tài khoản không rõ nguồn gốc và luôn sử dụng các nền tảng tài chính được giám sát chặt chẽ.

Xem danh sách trừng phạt đầy đủ của Bộ Tài chính Mỹ